{"id":3203,"date":"2025-09-27T14:08:21","date_gmt":"2025-09-27T08:38:21","guid":{"rendered":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/?p=3203"},"modified":"2025-09-27T14:08:21","modified_gmt":"2025-09-27T08:38:21","slug":"fiu-ind-compliance-guide-for-crypto-traders","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/fiu-ind-compliance-guide-for-crypto-traders\/","title":{"rendered":"FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0938\u0947 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092e\u093e\u0930\u094d\u0915\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0939\u0947\u0902"},"content":{"rendered":"<p><b>\u0915\u0932\u094d\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940\u091c\u093f\u090f<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, \u0906\u092a \u090f\u0915 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u093f\u0938\u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u094b \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0932\u094b\u0915\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u092a\u0930 \u0905\u0915\u093e\u0909\u0902\u091f \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0905\u091a\u093e\u0928\u0915 \u090f\u0915 \u0926\u093f\u0928 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0928\u094b\u091f\u093f\u0938 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0905\u0915\u093e\u0909\u0902\u091f \u0915\u094b \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u092b\u094d\u0930\u0940\u091c\u093c \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u093e\u0930\u0923? <\/span><b>FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0915\u093e \u0909\u0932\u094d\u0932\u0902\u0918\u0928\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u092f\u0939 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u094b \u0916\u0924\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u092d\u093e\u0930\u0940 \u091c\u0941\u0930\u094d\u092e\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0915\u093e\u0930\u0923 \u092d\u0940 \u092c\u0928 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092e\u093e\u0930\u094d\u0915\u0947\u091f \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0922\u093c \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 <\/span><b>\u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0914\u0930 <\/span><b>\u0905\u0935\u0948\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939\u0940 \u0935\u091c\u0939 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0928\u0947 FIU-IND (Financial Intelligence Unit &#8211; India) \u0915\u094b \u0938\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0932\u093e\u0915\u0930 \u0915\u0921\u093c\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938 \u0932\u0947\u0916 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u092e <\/span><b>FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0915\u094b \u0935\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u091d\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u092f\u0939 \u092d\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0915\u093f \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092f\u0939 <\/span><b>\u0939\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930 \u0914\u0930 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u094d\u092f<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092e\u093e\u0930\u094d\u0915\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 FIU-IND \u0915\u0940 \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3209\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-security-protecting-crypto.jpeg\" alt=\"FIU-IND protecting crypto traders and investors\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-security-protecting-crypto.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-security-protecting-crypto-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-security-protecting-crypto-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-security-protecting-crypto-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><a href=\"https:\/\/fiuindia.gov.in\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FIU-IND<\/a>, \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0916\u0941\u092b\u093f\u092f\u093e \u0907\u0915\u093e\u0908 &#8211; \u092d\u093e\u0930\u0924, \u090f\u0915 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u090f\u091c\u0947\u0902\u0938\u0940 \u0939\u0948 \u091c\u094b \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926 \u092b\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0930\u094b\u0915\u0925\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0947 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u0930\u093e\u0928\u0940 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0924\u093e \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0947\u0964 FIU-IND \u0915\u0940 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0938\u092d\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0940 \u0939\u094b\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u0915\u093e \u0935\u093e\u0924\u093e\u0935\u0930\u0923 \u092c\u0928\u0947\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0921\u0947\u091f\u093e \u0938\u0902\u0917\u094d\u0930\u0939\u0923 FIU-IND \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u090f\u091c\u0947\u0902\u0938\u0940 \u092c\u0948\u0902\u0915\u094b\u0902, \u092c\u0940\u092e\u093e \u0915\u0902\u092a\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0913\u0902 \u0938\u0947 \u0921\u0947\u091f\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0916\u0924\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u0938\u0915\u093e \u0935\u093f\u0936\u094d\u0932\u0947\u0937\u0923 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, \u092f\u0939 \u0921\u0947\u091f\u093e \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0915\u0940 \u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u0906\u0927\u093e\u0930 \u092a\u0930 \u0909\u091a\u093f\u0924 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">FIU-IND \u0915\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u093f\u0902\u0917 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0902 \u092d\u0940 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u092a\u094d\u0930\u0923\u093e\u0932\u0940 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0905\u0939\u092e \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0926\u093f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e \u0915\u094b \u0915\u094b\u0908 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0926\u093f\u0916\u093e\u0908 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0909\u0938\u0947 \u0924\u0924\u094d\u0915\u093e\u0932 FIU-IND \u0915\u094b \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0930\u0928\u093e \u0905\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u094d\u092f \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u090f\u091c\u0947\u0902\u0938\u0940 \u0909\u0938 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u093e \u0935\u093f\u0936\u094d\u0932\u0947\u0937\u0923 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938 \u092a\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u092f\u094b\u091c\u0928\u093e \u092c\u0928\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926 \u092b\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0939 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u092a\u0930 \u0928\u0915\u0947\u0932 \u0915\u0938\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0905\u0902\u0924\u0924\u0903, FIU-IND \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u094d\u0925\u093f\u0930\u0924\u093e \u0915\u094b \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u092f\u0939 \u0906\u0930\u094d\u0925\u093f\u0915 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u090f\u0915 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0915\u093e \u0938\u092d\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u092d\u093e\u0917\u0940\u0926\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0930\u0916\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>\u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u0915\u093e \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3210\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/lock-with-indian-flag-and-rupee-symbol.jpeg\" alt=\"Lock with indian flag on it protecting digital transaction\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/lock-with-indian-flag-and-rupee-symbol.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/lock-with-indian-flag-and-rupee-symbol-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/lock-with-indian-flag-and-rupee-symbol-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/lock-with-indian-flag-and-rupee-symbol-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0915 \u0910\u0938\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u0930\u094d\u091c\u093f\u0924 \u0927\u0928 \u0915\u094b \u0935\u0948\u0927 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0924\u0940\u0928 \u091a\u0930\u0923\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948: \u0927\u0928 \u0915\u0940 \u091a\u094b\u0930\u0940, \u0927\u0928 \u0915\u094b \u0938\u093e\u092b\u093c \u0915\u0930\u0928\u093e, \u0914\u0930 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0935\u0948\u0927 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e\u0964 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u091a\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902, \u0927\u0928 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927, \u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f\u093e\u091a\u093e\u0930, \u0914\u0930 \u0928\u0936\u0940\u0932\u0947 \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u094b\u092c\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0927\u0928 \u0906\u092e\u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0930\u0902\u092d\u093f\u0915 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0928\u093f\u0917\u0930\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0920\u093f\u0915\u093e\u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0926\u0942\u0938\u0930\u0947 \u091a\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902, \u0907\u0938 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0927\u0928 \u0915\u094b \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 &#8216;\u0938\u093e\u092b&#8217; \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0908 \u0924\u0930\u0940\u0915\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0915\u093f \u0927\u0928 \u0915\u094b \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u092c\u0948\u0902\u0915\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092e\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e, \u092b\u0902\u0921\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u093e\u0928\u093e, \u0914\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b\u0915\u0930\u0947\u0902\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u0930\u0928\u093e\u0964 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b\u0915\u0930\u0947\u0902\u0938\u0940 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0907\u0938 \u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092f\u0939 \u092a\u093e\u0930\u0902\u092a\u0930\u093f\u0915 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u093f\u0938\u094d\u091f\u092e \u0938\u0947 \u0905\u0932\u0917 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u0938\u094d\u0935\u0930\u0942\u092a, \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u0905\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u0932\u093e\u092d \u0909\u0920\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u091a\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902, \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0905\u0930\u094d\u091c\u093f\u0924 \u0927\u0928 \u0915\u094b \u0935\u0948\u0927 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0935\u093f\u0927\u093f \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0917\u0920\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0924\u0930\u0940\u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0947 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0909\u0926\u094d\u092f\u094b\u0917\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0915\u0947 \u092f\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0916\u093e\u0915\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u092a\u0930 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0917\u0939\u0930\u093e\u0908 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u092f\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948, \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937\u0915\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0915\u0947\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>AML \u0914\u0930 KYC \u0928\u093f\u092f\u092e: \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0902<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3208\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/unregulated-chaos-vs-regulated-work-in-fiu-ind.jpeg\" alt=\"Unregulated chaos vs regulated peace\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/unregulated-chaos-vs-regulated-work-in-fiu-ind.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/unregulated-chaos-vs-regulated-work-in-fiu-ind-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/unregulated-chaos-vs-regulated-work-in-fiu-ind-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/unregulated-chaos-vs-regulated-work-in-fiu-ind-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">AML (\u090f\u0902\u091f\u0940-\u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917) \u0914\u0930 KYC (\u0928\u094b \u092f\u094b\u0930 \u0915\u0938\u094d\u091f\u092e\u0930) \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0902 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0902 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940, \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917, \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0902\u0964 AML \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0930\u094b\u0915\u0928\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0947 \u0915\u093f \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u092a\u094d\u0930\u0923\u093e\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0926\u0941\u0930\u0941\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u091c\u092c\u0915\u093f KYC \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0902 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0941\u0937\u094d\u091f\u093f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u093f \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915 \u0935\u0948\u0927 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0927\u0928 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0938\u094d\u0930\u094b\u0924\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0906\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u0909\u0926\u094d\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f, AML \u0914\u0930 KYC \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0905\u0924\u094d\u092f\u0902\u0924 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f\u093e\u091a\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d \u092e\u0947\u0902\u0964 AML \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u0930\u093e\u0928\u0940, \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924\u0924\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0964 KYC \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924\u0930\u094d\u0917\u0924 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a, \u092f\u094b\u0917\u094d\u092f \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902\u0917, \u0914\u0930 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0915\u093e \u0906\u0915\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f, \u092f\u0939 \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0907\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u0938\u094d\u0935\u0930\u0942\u092a \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0926\u0902\u0921 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0926\u093f \u090f\u0915 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0935\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0909\u0938\u0947 \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0928\u093f\u0932\u0902\u092c\u093f\u0924 \u092f\u093e \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f, \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u0938\u0902\u0926\u0940\u0926\u093e \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0915\u0947 AML \u0914\u0930 KYC \u0928\u0940\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u091d \u0939\u094b\u0928\u093e \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u0948, \u0924\u093e\u0915\u093f \u0935\u0947 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0916 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>FIU \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u091a\u0941\u0928\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093e\u092d<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3207\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/global-and-indian-compliance.jpeg\" alt=\"Global compliance with Indian compliance\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/global-and-indian-compliance.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/global-and-indian-compliance-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/global-and-indian-compliance-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/global-and-indian-compliance-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u0948, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092f\u0939 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e\u090f\u0901 \u0915\u0908 \u092e\u093e\u0928\u0915\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u0906\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0928\u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947, \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0914\u092a\u091a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964 \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u092e\u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 &#8216;\u0915\u0947\u0935\u093e\u0908\u0938\u0940&#8217; (Know Your Customer) \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915 \u0915\u0947 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u090f\u0915\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u092d\u0940 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0938\u094d\u0924\u0943\u0924 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u092d\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0907\u0928 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0935\u0930\u0923 FIU \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u0938\u094d\u0924\u0941\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u091c\u092c \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u094b \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0924\u0924\u094d\u0915\u093e\u0932 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f (STRs) \u0926\u093e\u0916\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 STRs \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u094b \u0938\u0939\u0940 \u0922\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947, \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092a\u0930 \u0916\u0930\u0947 \u0909\u0924\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902, \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0915\u093f \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u092a\u094b\u0937\u0923, \u0915\u094b \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0938\u0939\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0924\u093f\u0930\u093f\u0915\u094d\u0924, FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u092a\u0939\u0932\u0942 \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0906\u0902\u0924\u0930\u093f\u0915 \u0914\u0930 \u092c\u093e\u0939\u0930\u0940 \u0911\u0921\u093f\u091f \u0915\u093e \u0938\u0902\u091a\u093e\u0932\u0928 \u092d\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0938\u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0901 \u0914\u0930 \u0909\u092a\u093e\u092f \u0938\u0939\u0940 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0940 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u0915\u0940 \u0911\u0921\u093f\u091f \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0901 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f, \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0935\u0930\u094d\u0924\u092e\u093e\u0928 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0909\u092a\u093e\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0935\u0947 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0926\u093e\u092f\u093f\u0924\u094d\u0935\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0942\u0930\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u092c\u0928\u093e\u092f\u0947 \u0930\u0916 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<h4><b>Binance \u092a\u0930 FIU-IND \u0915\u093e \u091c\u0941\u0930\u094d\u092e\u093e\u0928\u093e (2024)<\/b><\/h4>\n<p dir=\"auto\">2024 \u092e\u0947\u0902, \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c Binance \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0938\u0947 FIU-IND \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0909\u0932\u094d\u0932\u0902\u0918\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u0921\u093c\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0926\u0940 \u0917\u0908\u0964 \u091c\u093e\u0902\u091a \u092e\u0947\u0902 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u092f\u093e \u0915\u093f Binance \u0928\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 KYC \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f (STRs) \u0915\u094b \u0909\u091a\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0932\u093e, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u092c\u0922\u093c \u0917\u090f\u0964 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u0938\u094d\u0935\u0930\u0942\u092a, <a href=\"https:\/\/cointelegraph.com\/explained\/why-is-india-investigating-binance-and-wazirx-over-crypto-loopholes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Binance \u0915\u094b \u20b918.82 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c<\/a> \u0915\u093e \u092d\u093e\u0930\u0940 \u091c\u0941\u0930\u094d\u092e\u093e\u0928\u093e \u092d\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u093e \u0914\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u092a\u0930 \u0915\u0941\u091b \u0938\u092e\u092f \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u092c\u0902\u0927 \u0932\u0917\u093e\u0964<\/p>\n<p dir=\"auto\">\u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u091c\u0941\u0930\u094d\u092e\u093e\u0928\u093e \u091a\u0941\u0915\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 Binance \u0928\u0947 FIU-IND \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0930 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0932\u0928 \u092b\u093f\u0930 \u0938\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 2025 \u0924\u0915, FIU-IND \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u090f\u091c\u0947\u0902\u0938\u093f\u092f\u093e\u0902 Binance \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0915\u092e\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0930\u0916 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0916\u094d\u0924 \u0928\u093f\u092f\u092e\u0928 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0915\u094b \u0930\u0947\u0916\u093e\u0902\u0915\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u0936\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u0940\u092f \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u0916\u094d\u0924\u0940 \u0938\u0947 \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948, \u0905\u0928\u094d\u092f\u0925\u093e \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/p>\n<h2><b>\u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u093f\u0902\u0917 (STR) \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0938\u094d\u091f\u0947\u092a-\u092c\u093e\u092f-\u0938\u094d\u091f\u0947\u092a<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3211\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-checkpoint.jpeg\" alt=\"Regulatory Checkpoint for financial security\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-checkpoint.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-checkpoint-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-checkpoint-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-checkpoint-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f (STRs) \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u0930\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0909\u092a\u0915\u0930\u0923 \u0939\u0948\u0902, \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0909\u0928 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092c \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u092f\u093e \u0905\u092a\u094d\u0930\u0924\u094d\u092f\u093e\u0936\u093f\u0924 \u092a\u094d\u0930\u0924\u0940\u0924 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 STRs \u0915\u093e \u0917\u0920\u0928 \u0924\u092c \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u092c \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928, \u091c\u0948\u0938\u0947 \u092c\u0948\u0902\u0915 \u092f\u093e \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c, \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u094b \u0905\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924\u0924\u093e \u092f\u093e \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0902\u0915\u0947\u0924 \u092e\u093e\u0928\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0910\u0938\u0947 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u092e\u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0905\u0928\u0941\u091a\u093f\u0924 \u0927\u093e\u0930\u0923\u093e, \u0906\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0909\u0932\u094d\u0932\u0902\u0918\u0928, \u092f\u093e \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0915\u093e \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d \u092e\u0947\u0902, FIU-IND (\u092b\u093e\u0907\u0928\u0947\u0902\u0938\u093f\u092f\u0932 \u0907\u0902\u091f\u0947\u0932\u093f\u091c\u0947\u0902\u0938 \u092f\u0942\u0928\u093f\u091f &#8211; \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e) \u0915\u094b \u0907\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e \u0928\u093f\u092d\u093e\u0928\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u091c\u092c \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 STR \u0915\u0947 \u092f\u094b\u0917\u094d\u092f \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e \u0915\u094b \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u090f\u0915 \u0935\u093f\u0938\u094d\u0924\u0943\u0924 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0907\u0938 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0935\u093f\u0935\u0930\u0923 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0932\u093e\u092d\u093e\u0930\u094d\u0925\u0940, \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0936\u093f, \u0924\u093e\u0930\u0940\u0916, \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u092a\u094d\u0930\u093e\u0938\u0902\u0917\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 STR \u0915\u094b \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 FIU-IND \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u0938\u094d\u0924\u0941\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948 \u0924\u093e\u0915\u093f \u0935\u0947 \u0928\u093f\u091c\u0940 \u0914\u0930 \u0938\u093e\u0930\u094d\u0935\u091c\u0928\u093f\u0915 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0924\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964 \u092f\u0939 \u0938\u0942\u091a\u0928\u093e \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0932\u093e\u0924\u094d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0930\u094b\u0915\u0925\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u092a\u0930 \u092d\u0940 \u0916\u0924\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923\u0924\u093e \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948, \u0916\u093e\u0938\u0915\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f\u0964 \u091c\u0948\u0938\u093e \u0915\u093f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092e\u093e\u0930\u094d\u0915\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u0935\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0932\u0947\u0928-\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u092c\u0922\u093c \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948, STRs \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u091c\u093e\u0917\u0930\u0942\u0915\u0924\u093e \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0935\u093f\u0927\u093f\u0915 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0937\u094d\u0920\u093e \u0915\u094b \u092c\u0928\u093e\u090f \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0939\u093e\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930, STRs \u0915\u0947 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f, \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0935\u094d\u092f\u0935\u0939\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u0940 \u092c\u0930\u0924\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964<\/span><\/p>\n<h4><b>WazirX \u092a\u0930 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0916\u094d\u0924\u0940 (2022)<\/b><\/h4>\n<p dir=\"auto\">2022 \u092e\u0947\u0902, \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c WazirX \u0915\u094b AML (\u090f\u0902\u091f\u0940-\u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917) \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u093e\u0964 ED (\u092a\u094d\u0930\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0928\u093f\u0926\u0947\u0936\u093e\u0932\u092f) \u0914\u0930 FIU-IND \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0938\u0947 \u092a\u0924\u093e \u091a\u0932\u093e \u0915\u093f \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u0949\u0930\u094d\u092e \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936\u0940 \u0935\u0949\u0932\u0947\u091f\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u092b\u0902\u0921 \u091f\u094d\u0930\u093e\u0902\u0938\u092b\u0930 \u091c\u0948\u0938\u0940 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0907\u0938 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 WazirX \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u093e, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 FIU \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u0914\u0930 KYC \u091c\u093e\u0902\u091a\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0916\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0925\u093e\u0964 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0915\u0941\u091b \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u092b\u094d\u0930\u0940\u091c \u0915\u0940 \u0917\u0908\u0902, \u091c\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923\u0924\u093e \u0915\u094b \u0909\u091c\u093e\u0917\u0930 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964<\/p>\n<p dir=\"auto\">2024 \u092e\u0947\u0902 WazirX \u0915\u094b \u090f\u0915 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0938\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u093e, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 $230 \u092e\u093f\u0932\u093f\u092f\u0928 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0915\u0940 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091a\u094b\u0930\u0940 \u0939\u0941\u0908, \u0914\u0930 \u0939\u0948\u0915\u0930 \u0928\u0947 Tornado Cash \u091c\u0948\u0938\u0947 \u091f\u0942\u0932\u094d\u0938 \u0938\u0947 \u092b\u0902\u0921\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 2025 \u0924\u0915, WazirX \u092a\u0941\u0928\u0930\u094d\u0928\u093f\u0930\u094d\u092e\u093e\u0923 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u094d\u0915\u0940\u092e \u0911\u092b \u0905\u0930\u0947\u0902\u091c\u092e\u0947\u0902\u091f \u092a\u0930 \u0930\u093f\u0935\u094b\u091f \u0914\u0930 \u0938\u093f\u0902\u0917\u093e\u092a\u0941\u0930 \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902, \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 FIU-IND \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926 \u092b\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0909\u0926\u093e\u0939\u0930\u0923 \u092c\u0924\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0914\u0930 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092a\u0930 \u0928\u093f\u0930\u0902\u0924\u0930 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0926\u0947\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f, \u0924\u093e\u0915\u093f \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0964<\/p>\n<h2><b>FIU \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u091a\u0941\u0928\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093e\u092d<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3204\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/protected-user-vs-risky-platforms.jpeg\" alt=\"FIU-IND protected user vs risky platform\" width=\"788\" height=\"788\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/protected-user-vs-risky-platforms.jpeg 788w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/protected-user-vs-risky-platforms-300x300.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/protected-user-vs-risky-platforms-150x150.jpeg 150w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/protected-user-vs-risky-platforms-768x768.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 788px) 100vw, 788px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">FIU (Financial Intelligence Unit) \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u090f\u0915 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u092e\u093e\u0928\u0915 \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0927\u093f\u0915 \u0938\u0902\u0930\u091a\u0928\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0941\u0937\u094d\u091f\u093f \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 FIU-\u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0932\u093e\u092d \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0924\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092a\u0939\u0932\u093e \u0932\u093e\u092d \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0939\u0948\u0964 FIU \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u093e\u0930\u094d\u092e\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u091a\u094d\u091a\u0924\u092e \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0909\u092a\u093e\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0921\u0947\u091f\u093e \u090f\u0928\u094d\u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u0936\u0928 \u0914\u0930 \u092e\u0932\u094d\u091f\u0940-\u092b\u0948\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0911\u0925\u0947\u0902\u091f\u093f\u0915\u0947\u0936\u0928\u0964 \u092f\u0939 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0927\u0928 \u0914\u0930 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u0917\u0924 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0935\u0947 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0935\u093e\u0924\u093e\u0935\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0926\u0942\u0938\u0930\u093e \u0932\u093e\u092d \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 FIU-\u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0932\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0915\u094b \u092c\u0922\u093c\u093e\u0935\u093e \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0947 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0914\u0930 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0938\u093e\u091d\u093e \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0939\u0940 \u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u0909\u091a\u093f\u0924 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u091a \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0932\u0947 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0924\u0940\u0938\u0930\u093e, \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u090f\u0915 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u092a\u0939\u0932\u0942 \u0939\u0948\u0964 FIU \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923, \u092f\u0947 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u092e\u093e\u0928\u094d\u092f\u0924\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092f\u0939 \u0906\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938\u0928 \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0935\u0947 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0905\u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924\u0924\u093e \u092f\u093e \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u0932\u0947 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0938\u0902\u0930\u091a\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923, \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0906\u0924\u094d\u092e\u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, FIU \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u0930\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c AML (Anti-Money Laundering) \u0914\u0930 KYC (Know Your Customer) \u0928\u0940\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0909\u092a\u092d\u094b\u0915\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930, FIU-\u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u093e \u091a\u092f\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e, \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0926\u0930\u094d\u092d \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>\u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3205\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-manual-icon-over-heads-of-traders.jpeg\" alt=\"FIU-IND approved manual over head of traders\" width=\"1024\" height=\"788\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-manual-icon-over-heads-of-traders.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-manual-icon-over-heads-of-traders-300x231.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/fiu-ind-manual-icon-over-heads-of-traders-768x591.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b\u0915\u0930\u0947\u0902\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u0938\u094d\u0935\u0930\u0942\u092a \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u092c\u0922\u093c \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0935\u0947 FIU-IND (\u092b\u093e\u0907\u0928\u0947\u0902\u0938\u093f\u092f\u0932 \u0907\u0902\u091f\u0947\u0932\u093f\u091c\u0947\u0902\u0938 \u092f\u0942\u0928\u093f\u091f &#8211; \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e) \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u091c\u093e\u0917\u0930\u0942\u0915 \u0930\u0939\u0947\u0902 \u0924\u093e\u0915\u093f \u0935\u0947 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u091a \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964 FIU-IND \u0915\u093e \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u0921\u094d\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u092a\u094b\u0937\u0923 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0930\u094b\u0915\u0925\u093e\u092e \u0915\u0930\u0928\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0938\u092d\u0940 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c FIU \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0930\u093e\u090f\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u092d\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0926\u093f\u0936\u093e\u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092f\u0939 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0915\u093f \u0935\u0947 \u0915\u0947\u0935\u0932 FIU-\u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f, \u0935\u0947 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0935\u0947\u092c\u0938\u093e\u0907\u091f \u092a\u0930 \u091c\u093e\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0905\u0917\u0930 \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u0928\u0947 FIU-IND \u0938\u0947 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u092f\u0939 \u0938\u0902\u0915\u0947\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0935\u0947 \u0909\u091a\u093f\u0924 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u0930\u093f\u091a\u093e\u0932\u0928 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u092c\u0928\u093e\u090f \u0930\u0916 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0939 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092f\u0939 \u0924\u092f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0935\u0947 \u0915\u093f\u0928 \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u093e\u0930\u094d\u092e\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0927\u0928 \u0915\u093e \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0940\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f \u0930\u0939\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0928\u093f\u092f\u092e \u0914\u0930 \u0928\u0940\u0924\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0938\u092e\u092f-\u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u092c\u0926\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0938\u094d\u0930\u094b\u0924\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0964 \u092f\u0939 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0947\u0917\u093e, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u0928\u093f\u092f\u094b\u091c\u093f\u0924 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u091c\u091f\u093f\u0932\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u092c\u091a\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0938\u092e\u0917\u094d\u0930\u0924\u093e \u092e\u0947\u0902, FIU-IND \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u094d\u092f \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0935\u0947 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u093e \u0935\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>FIU \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091f\u093f\u092a\u094d\u0938<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3206\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FIU-IND-handshake-with-user.jpeg\" alt=\"FIU-IND robot hand shake with indian user\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FIU-IND-handshake-with-user.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FIU-IND-handshake-with-user-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FIU-IND-handshake-with-user-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FIU-IND-handshake-with-user-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">FIU \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u093e \u0905\u0930\u094d\u0925 \u0939\u0948 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0916\u0941\u092b\u093f\u092f\u093e \u0907\u0915\u093e\u0908 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0928\u0940\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e, \u091c\u094b \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u0930\u093e\u0928\u0940 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0907\u0938 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u093e\u092f \u0915\u0947 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0932\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u092e\u093e\u0935\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947, \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u091c\u094b \u0906\u092a\u0915\u094b FIU \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924\u0930\u094d\u0917\u0924 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0940\u092f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0928\u092e\u0947\u0902 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u092a\u0924\u094d\u0930, \u092a\u0924\u093e \u092a\u094d\u0930\u092e\u093e\u0923, \u0914\u0930 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0947 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u092d\u0940 \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917\u0940 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0926\u0942\u0938\u0930\u093e, \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u093e \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u0914\u0930 \u0938\u0939\u0940 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u094b\u0964 \u092f\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0906\u092e\u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0921\u093f\u091c\u093f\u091f\u0932 \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c \u091c\u092e\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926, \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092a\u0930 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0926\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0938\u092d\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e\u090f\u0902 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0924\u0940\u0938\u0930\u093e, \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092c\u0928\u093e\u090f \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0926\u092e \u0909\u0920\u093e\u0928\u093e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0930\u0928\u093e \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948 \u0924\u093e\u0915\u093f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f \u0915\u093e \u092a\u0924\u093e \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0947\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, FIU \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0928\u0908 \u0928\u0940\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0928\u091c\u0930 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092f\u0947 \u0938\u092e\u092f-\u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u092c\u0926\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u0939\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0914\u0930 \u091c\u093e\u0917\u0930\u0942\u0915\u0924\u093e \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0938\u0902\u0926\u093f\u0917\u094d\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0915 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f, FIU \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u093e \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092d\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<h2><b>\u0928\u093f\u0937\u094d\u0915\u0930\u094d\u0937: \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0905\u092a\u0928\u093e\u090f\u0901<\/b><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3212\" src=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-man-with-certified-crypto-access.jpeg\" alt=\"Indian man using FIU-IND certified platform\" width=\"1200\" height=\"675\" srcset=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-man-with-certified-crypto-access.jpeg 1200w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-man-with-certified-crypto-access-300x169.jpeg 300w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-man-with-certified-crypto-access-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-man-with-certified-crypto-access-768x432.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0918\u091f\u0915 \u092c\u0928 \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0916\u0941\u092b\u093f\u092f\u093e \u092f\u0942\u0928\u093f\u091f (FIU) \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092f\u093f\u0924\u094d\u0935 \u0914\u0930 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092f\u094b\u0917\u0926\u093e\u0928 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0907\u0928\u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e, \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940, \u092e\u0928\u0940 \u0932\u0949\u0902\u0921\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0916 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947, \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u093e \u092e\u093e\u0939\u094c\u0932 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0935\u0948\u0927 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0938\u0928\u0940\u092f \u092c\u0928\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0905\u0902\u0924\u0924\u0903 \u0938\u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u092d\u093e\u0917\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u092f\u0939 \u0938\u092e\u091d\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0915\u093f FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u093e \u0938\u0940\u0927\u093e \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0939\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0947 \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u090f\u0901 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0935\u0947 \u0914\u092a\u091a\u093e\u0930\u093f\u0915\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924\u0930\u094d\u0917\u0924 \u0938\u092d\u0940 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u0932\u0947\u0928\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0939 \u092a\u093e\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u093f\u0924\u093e \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092e\u093e\u0923 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e \u0928\u093f\u092d\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0902\u091f\u0930\u0928\u0947\u091f \u0914\u0930 \u0924\u0915\u0928\u0940\u0915 \u0915\u0947 \u0907\u0938 \u092f\u0941\u0917 \u092e\u0947\u0902, \u091c\u092c \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u0940\u092f \u0914\u0930 \u0905\u0902\u0924\u0930\u094d\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u093e\u0930\u094d\u092e\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092c\u0922\u093c\u0924\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948, \u0924\u092c FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0905\u0924\u094d\u092f\u093e\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u092c\u093e\u091c\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0930\u0924\u093e \u0906\u090f\u0917\u0940, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u092f\u0939 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0938\u094d\u0935\u0940\u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u091c\u0917\u0939 \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f, \u092f\u0939 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930\u094d\u0938 FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u092a\u0939\u0932\u0942 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u093e\u090f\u0901\u0964<\/span><\/p>\n<p>Read : <a href=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/crypto-scam-prevention-guide-for-india-2025\/\">\u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0947 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u0938\u094d\u0915\u0948\u092e \u0938\u0947 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u092c\u091a\u0947\u0902?<\/a><\/p>\n<p><b><i>Disclaimer: <\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u0907\u0938 \u0932\u0947\u0916 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0940 \u0917\u0908 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0936\u0948\u0915\u094d\u0937\u093f\u0915 \u0914\u0930 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u091c\u093e\u0917\u0930\u0942\u0915\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0909\u0926\u094d\u0926\u0947\u0936\u094d\u092f \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0938\u094d\u0924\u0941\u0924 \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940, \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u092f\u093e \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0932\u093e\u0939 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b\u0915\u0930\u0947\u0902\u0938\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0914\u0930 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0915\u094b\u0908 \u092d\u0940 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0932\u093e\u0939\u0915\u093e\u0930 \u092f\u093e \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937\u091c\u094d\u091e \u0938\u0947 \u092a\u0930\u093e\u092e\u0930\u094d\u0936 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0916\u0915 \u0914\u0930 \u0935\u0947\u092c\u0938\u093e\u0907\u091f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0932\u093e\u092d, \u0939\u093e\u0928\u093f \u092f\u093e \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964<\/span><\/i><\/p>\n<p data-start=\"191\" data-end=\"465\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0915\u0932\u094d\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940\u091c\u093f\u090f, \u0906\u092a \u090f\u0915 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094d\u0930\u0947\u0921\u0930 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u093f\u0938\u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093f\u0935\u0947\u0936 \u0915\u094b \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0932\u094b\u0915\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u090f\u0915\u094d\u0938\u091a\u0947\u0902\u091c \u092a\u0930 &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0938\u0947 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092e\u093e\u0930\u094d\u0915\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0939\u0947\u0902\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/fiu-ind-compliance-guide-for-crypto-traders\/#more-3203\" aria-label=\"Read more about FIU-IND \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0938\u0947 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u092e\u093e\u0930\u094d\u0915\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0930\u0939\u0947\u0902\">Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3213,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[6,20],"tags":[],"class_list":["post-3203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crypto","category-fin-scam-alerts"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/indian-flag-with-court-hammer.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3203"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3214,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3203\/revisions\/3214"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/paisaforever.com\/hin\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}